Policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) prenderam 13 pessoas nesta segunda-feira (28/abril). Os detidos faziam parte de uma equipe especializada em aplicar golpes por telefone. A central funcionava em um conjunto comercial na Zona Norte.

        O responsável por montar o esquema é formado em engenharia. O local contava até com uma passagem de fuga a partir de um armário.

        A descoberta foi feita por policiais da 5ª Delegacia da Disccpat (Investigações sobre Roubo a Bancos). As apurações tiveram início a partir do furto mediante fraude de um celular. A vítima foi induzida a entregar o aparelho acreditando receber orientações do setor financeiro de uma instituição financeira. A alegação era da realização da atualização do aplicativo do banco. O golpe provocou um prejuízo de pouco mais de R$ 744 mil.

        As informações indicaram um possível esquema de golpe utilizando uma estrutura de telemarketing. As informações arrecadadas permitiram a obtenção de mandados de busca e apreensão em três endereços de envolvidos. As ações aconteceram no bairro Picanço, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e Vila Dom Pedro II, na Zona Sul. Nesse segundo local detiveram uma mulher responsável pela administração do esquema. A equipe apreendeu mais de R$ 59 mil e uma coleção de bolsas e sapatos de grifes internacionais.

        A etapa seguinte da operação foi localizar a central de telemarketing. A base operacional funcionava em um conjunto comercial na avenida Voluntários da Pátria, em Santana, na Zona Norte.

        Os envolvidos, a perceberem a ação policial, tentaram destruir parte dos materiais usados nos crimes. Incluisive tentando destruir notebooks de última geração. Alguns integrantes da quadrilha chegaram a reagir a prisão. Outros tentaram usar a rota de fuga, que dava acesso a uma sala vazia, mas todos acabaram detidos.

        Os envolvidos, no momento da detenção,  subtraíam R$ 50 mil de uma vítima. O grupo em um aplicativo de mensagens que reunia os integrantes tinha por nome “Férias em Miami”. Os policiais apreenderam todo o acervo utilizado nos crimes e material de informática.

        Os detidos respondem por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e resistência

Estrutura

1. Núcleo de liderança e coordenação geral: São os “cabeças” da associação, encarregam-se do selecionamento de membros para a aplicação de golpes, montagem da estrutura do “escritório”, adquirindo celulares, computadores e instrumentos necessários para a execução do golpe.
2. Núcleo de contatos de vítimas e de execução do golpe em si: Criminosos que manipulam listas contendo dados completos de cidadãos comuns, fornecendo endereço, telefones de contato, idade, fonte de renda. Dados fundamentais para o sucesso da execução do crime. São responsáveis efetiva do golpe, ou seja, realizam o contato com as vítimas e, utilizando-se de “scripts” previamente elaborados pela “coordenação”, as ludibriam, levando a grandes perdas financeiras.
3. Núcleo de manutenção logística da estrutura: Núcleo composto por um engenheiro que ao ser abordado no interior da central explicou que sua função no grupo era de realizar a “programação” e manutenção dos equipamentos e “softwares” utilizados na central.
4. Núcleo de lavagem/ocultação de capitais: Núcleo responsável por práticas destinadas a disfarçar/ocultar a origem ilícita de recursos financeiros provenientes de atividades criminosas.

(Fonte: Ângelo Marcola)